2026年9月11日，南通通易航天科技股份有限公司临时股东会在上海市闵行区元江路525号3号楼108室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，张欣戎担任主持人，本次会议核心议程为审议补选公司第六届董事会独立董事相关议案。
出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数48554120股，占公司有表决权股份总数的47.18%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数50000股，占公司有表决权股份总数的0.05%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书及高级管理人员出席或列席本次会议。
本次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，该议案同意股数48554120股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项中小股东表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	50000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本次会议补选的独立董事相关人员变动情况如下：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑百林	独立董事	任命	2026年9月11日	2026年第一次临时股东会	审议通过

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师王柏锡、储晨韵见证，律师出具结论性意见认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本次会议备查文件为《南通通易航天科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》。

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