中访网数据  金种子酒（600199）于2026年9月10日以现场与视频相结合的方式召开第七届董事会第二十三次会议，会议通知已于2026年9月7日以短信及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长谢金明先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决，本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，逐项提名靳健先生、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，逐项提名吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

三、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

四、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，同意对《股东会议事规则》和《负债管理制度》两项制度部分内容予以修订。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

上述议案一、议案二、议案三和议案四（第1项制度）尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。