上海南芯半导体科技股份有限公司股东会于2026年9月3日在上海市浦东新区华夏东路811号多功能厅4召开，会议由公司董事会召集，副董事长卞坚坚主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议出席的普通股股东和代理人共197人，所持表决权数量为201883990股，占公司表决权数量的比例为47.13%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席本次会议。
本次会议无被否决议案，全部审议议案均获通过，具体表决情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 197 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 197 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 201,883,990 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 201,883,990 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 47.1256 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 47.1256 |
本次会议审议的非累积投票议案为《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，项下包含4个子议案：
- 子议案《公司章程》：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 201,635,576 | 99.8769 | 239,814 | 0.1187 | 8,600 | 0.0044 |
- 子议案《股东会议事规则》：该议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 198,643,892 | 98.3950 | 3,228,598 | 1.5992 | 11,500 | 0.0058 |
- 子议案《董事会议事规则》：该议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 198,485,028 | 98.3163 | 3,383,246 | 1.6758 | 15,716 | 0.0079 |
- 子议案《独立董事工作制度》：该议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 198,623,576 | 98.3850 | 3,244,698 | 1.6072 | 15,716 | 0.0078 |
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师王倩倩、朱怡静见证，律师出具结论意见称，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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