2026年09月01日15:00，熊猫乳品集团股份有限公司临时股东会在浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长LI DAVID XI AN先生主持，本次会议核心议程为审议多项议案并完成董事会换届选举。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共55人，代表有表决权的公司股份数合计为41,173,547股，占公司有表决权股份总数的33.4921%。出席或列席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师。
本次会议审议的全部议案及表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 41009747 | 99.6022% | 160600 | 0.3901% | 3200 | 0.0078% | 0 | 0% | 审议通过 |
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 中小股东表决情况 | 3209747 | 95.1446% | 160600 | 4.7606% | 3200 | 0.0949% | 0 | 0% | / |
| 2.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 41009747 | 99.6022% | 160600 | 0.3901% | 3200 | 0.0078% | 0 | 0% | 审议通过 |
| 2.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 3209747 | 95.1446% | 160600 | 4.7606% | 3200 | 0.0949% | 0 | 0% | / |
| 3.01 | 《关于提名LI DAVID XI AN先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 40800562 | 99.0941% | - | - | - | - | - | - | 审议通过 |
| 3.01 | 《关于提名LI DAVID XI AN先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 中小股东表决情况 | 3000562 | 88.9438% | - | - | - | - | - | - | / |
| 3.02 | 《关于提名李学锡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 40800561 | 99.0941% | - | - | - | - | - | - | 审议通过 |
| 3.02 | 《关于提名李学锡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 中小股东表决情况 | 3000561 | 88.9438% | - | - | - | - | - | - | / |
| 3.03 | 《关于提名XU XIAOYU先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 40800358 | 99.0936% | - | - | - | - | - | - | 审议通过 |
| 3.03 | 《关于提名XU XIAOYU先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 中小股东表决情况 | 3000358 | 88.9378% | - | - | - | - | - | - | / |
| 3.04 | 《关于提名占东升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 40800358 | 99.0936% | - | - | - | - | - | - | 审议通过 |
| 3.04 | 《关于提名占东升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 中小股东表决情况 | 3000358 | 88.9378% | - | - | - | - | - | - | / |
| 3.05 | 《关于提名李学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 40800358 | 99.0936% | - | - | - | - | - | - | 审议通过 |
| 3.05 | 《关于提名李学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 中小股东表决情况 | 3000358 | 88.9378% | - | - | - | - | - | - | / |
| 4.01 | 《关于提名尤玉如先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 40800651 | 99.0943% | - | - | - | - | - | - | 审议通过 |
| 4.01 | 《关于提名尤玉如先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 中小股东表决情况 | 3000651 | 88.9465% | - | - | - | - | - | - | / |
| 4.02 | 《关于提名叶兴乾先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 40800651 | 99.0943% | - | - | - | - | - | - | 审议通过 |
| 4.02 | 《关于提名叶兴乾先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 中小股东表决情况 | 3000651 | 88.9465% | - | - | - | - | - | - | / |
| 4.03 | 《关于提名唐善永先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 40800551 | 99.0941% | - | - | - | - | - | - | 审议通过 |
| 4.03 | 《关于提名唐善永先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 中小股东表决情况 | 3000551 | 88.9435% | - | - | - | - | - | - | / |
上述议案均获得股东会投票表决通过，其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
会议以累积投票的方式选举LI DAVID XI AN先生、李学锡先生、XU XIAOYU先生、占东升先生、李学军先生为公司第五届董事会非独立董事；选举尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
本次会议由浙江金道律师事务所律师郑梁、余方晟现场见证，律师出具的结论性意见显示：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
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