2026年9月2日，株洲华锐精密工具股份有限公司（证券代码：688059，证券简称：华锐精密）发布第三届董事会第三十一次会议决议公告，本次会议于2026年9月1日以现场表决结合通讯的方式顺利召开，全体7名董事全部出席参会，会议召集、召开流程完全符合法律法规及公司章程相关规定，所得决议合法有效。
本次董事会共审议两项核心议案，全部获得全票通过，各项议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 7 | 0 | 0 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 2 | 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 7 | 0 | 0 | 后续将按规定发布股东会召开通知 |
据公告披露，本次会议的通知已于2026年8月26日通过专人送达、邮寄及电子邮件等方式提前向全体董事发出，会议由公司董事长肖旭凯主持。目前两项议案的相关详细文件已同步在上海证券交易所官网披露，其中涉及经营范围变更的配套公告编号为2026-059，后续2026年第二次临时股东会的正式通知公告编号为2026-061，投资者可自行登录上交所网站查阅完整细节。华锐精密董事会及全体董事已承诺，本次公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。
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