中访网数据  东鹏饮料（集团）股份有限公司于2026年8月31日召开2026年第二次临时股东会，会议地点为公司二楼VIP会议室。本次会议无否决议案，所有议案均获通过。

会议出席情况：出席会议的股东和代理人人数为1,754人，其中A股股东1,752人，H股股东2人。出席会议的股东所持有表决权的股份总数为519,243,824股，占公司有表决权股份总数的70.7225%。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于2026年半年度利润分配预案的议案，普通股合计同意519,141,004股，占99.9802%。

2. 关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案，普通股合计同意519,132,094股，占99.9785%。

3. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，普通股合计同意519,091,901股，占99.9707%。

4. 关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案，普通股合计同意519,013,894股，占99.9557%。

其中第2、3、4项议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东会对中小投资者单独计票的议案1、2、4均获通过。

北京德恒（深圳）律师事务所律师汤海龙先生、王茂竹女士见证了本次会议，并出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

特此公告。