证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-021
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示 □适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
■
2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
■
3.公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用
三、重要事项
1.公司董事会秘书变更事项于2026年6月4日完成，相关公告详见：
2026年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-016）。
2.公司2025年度分红工作已于2026年6月22日实施完毕，相关公告详见：
2026年6月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2025年度分红派息实施公告》（公告编号：2026-017）。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-019
湖南投资集团股份有限公司
2026年度第5次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026年度第5次董事会会议通知于2026年8月17日以书面和通讯等方式发出。
2.本次董事会会议于2026年8月27日在湖南投资大厦22楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议的董事人数为11人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记等相关人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年半年度报告》（全文及摘要）。
《公司2026年半年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2026-020、2026-021]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第4次董事会审计委员会会议审议通过。
2.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》。
《公司关于聘任证券事务代表的公告》[公告编号：2026-022]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第3次董事会提名委员会会议审议通过。
三、备查文件
1.《公司2026年度第5次董事会会议决议》；
2.《公司2026年度第4次董事会审计委员会会议决议》；
3.《公司2026年度第3次董事会提名委员会会议决议》。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-023
湖南投资集团股份有限公司
关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展一一2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，投资者网上在线互动时间为2026年9月2日（星期三）15:40-17:00。届时公司高管等相关人员将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-022
湖南投资集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）经2026年度第3次董事会提名委员会资格审查，2026年8月27日召开的2026年度第5次董事会会议审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蔡叶青女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
蔡叶青女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式：
联系电话：0731-89799888
传真号码：0731-85922066
电子信箱：hntz0548@126.com
联系地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2026年8月29日
个人简历
蔡叶青，女，1993年出生，大学本科学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。曾任可孚医疗科技股份有限公司财务部总账会计，湖南投资集团股份有限公司计划财务部员工、董事会办公室证券事务专员。现任湖南投资集团股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，蔡叶青女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
