证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-056

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年年度权益分派

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，于2026年5月25日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。2025年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本168,917,530股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利人民币6,756.70万元（含税）。本次利润分配以2026年6月5日为股权登记日，于2026年6月8日派发完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、补选独立董事

鉴于独立董事王芳女士、张美霞女士因连续任职届满六年，辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2026年6月5日召开第四届董事会第九次会议，于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举焦学军先生、梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事，并接替原独立董事担任相关专门委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、变更注册资本并修订《公司章程》

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，于2026年5月25日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司本次注册资本变更原因为公司可转债转股、公司2024年限制性股票激励计划向激励对象定向发行限制性股票及对激励对象已获授的限制性股票回购注销。公司根据上述公司注册资本变更情况修订《公司章程》相应条款，并结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、修订、制定相关治理制度

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行完善，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并于2026年5月25日召开2025年年度股东会，审议通过上述需提交股东会的议案。公司修订和制定的制度如下：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《总经理工作细则》《重大投资决策管理制度》。