2026年8月28日，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（证券简称：ST应急（维权），证券代码：300527）正式披露第四届董事会第三次会议决议公告，本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，全部9名应出席董事均实际到会参与审议，会议召集、召开及表决流程完全符合法律法规与《公司章程》要求，所作决议合法有效。

本次会议共审议四项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、募集资金管理、关联金融业务风险评估、闲置资金提效等多个关键维度，所有议案均顺利获得表决通过。其中涉及关联交易的中船财务有限责任公司半年度风险评估议案，关联董事王小丰、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光已依规回避表决，由剩余4名非关联董事全票同意通过。

值得关注的是，本次董事会正式批准公司使用最高不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限不超过12个月，该举措将有效提升闲置募集资金使用效率，进一步降低公司整体财务费用。

本次会议全部四项议案的表决情况如下：

议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	特殊说明
《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》	9	0	0	已经董事会审计委员会前置审核通过
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	9	0	0	已经董事会审计委员会前置审核通过
《中船财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》	4	0	0	5名关联董事回避表决，已经独立董事专门会议及董事会审计委员会前置审核通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	9	0	0	拟动用最高1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，已经董事会审计委员会前置审核通过

截至公告发布日，ST应急表示上述四项议案对应的详细文件均已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露，供全体投资者查阅完整内容。本次会议相关的第四届董事会第三次会议决议、审计委员会2026年第三次会议决议、独立董事专门会议2026年第二次会议决议均已作为备查文件妥善留存。

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