4.13《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.14《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.15《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.16《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.17《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.18《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.19《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.20《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.21《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.22《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.23《关于修订〈董事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.24《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.25《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及上述相关制度全文。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：301669 证券简称：高特电子 公告编号：2026-012

杭州高特电子设备股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案及制定、

修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及授权办理工商变更登记备案的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容详见附件。除附件中修订的条款外，《公司章程》中其他条款无实质性修订，具体变更情况以市场监督管理部门登记备案结果为准。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案等相关手续办理完毕之日止。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际经营情况，拟制定、修订部分治理制度，具体修订情况如下：

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以上制定、修订后的公司治理制度和《公司章程》全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会

2026年8月27日