佰维存储临时股东会于2026年8月27日在广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3楼T3培训中心召开，会议由公司董事会召集，公司董事长孙成思现场主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
本次会议出席的普通股股东人数为1645名，所持有的表决权数量为134745300股，占公司表决权总数量的比例为28.57%。公司在任董事9人均通过现场及通讯方式列席会议，董事会秘书黄炎烽列席本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席本次会议。本次会议无被否决议案，所有审议议案均获通过。
本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：
- 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规划〉并办理工商变更登记的议案》：普通股股东同意票数134354195，占比99.71%；反对票数343835，占比0.26%；弃权票数47270，占比0.04%，议案获通过。
- 《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》项下各子议案表决情况：
- 子议案2.01《回购股份的目的》：普通股股东同意票数134360448，占比99.71%；反对票数356168，占比0.26%；弃权票数28684，占比0.02%，议案获通过。
- 子议案2.02《回购股份的种类》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134387205 99.73 330415 0.25 27680 0.02 - 子议案2.03《回购股份的方式》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134387346 99.73 332627 0.25 25327 0.02 - 子议案2.04《回购股份的实施期限》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134370255 99.72 340547 0.25 34498 0.03 - 子议案2.05《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134350180 99.71 355454 0.26 39666 0.03 - 子议案2.06《回购股份的价格或价格区间、定价原则》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134372174 99.72 337770 0.25 35356 0.03 - 子议案2.07《回购股份的资金来源》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134375891 99.73 334253 0.25 35156 0.03 - 子议案2.08《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134368535 99.72 335383 0.25 41382 0.03 - 子议案2.09《公司防范侵害债权人利益的相关安排》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134376964 99.73 334560 0.25 33776 0.03 - 子议案2.10《办理本次回购股份事宜的具体授权》：
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 134376698 99.73 333648 0.25 34954 0.03
本次会议对5%以下中小投资者的单独计票情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 回购股份的目的 | 50702648 | 99.25 | 356168 | 0.70 | 28684 | 0.06 |
| 2.02 | 回购股份的种类 | 50729405 | 99.30 | 330415 | 0.65 | 27680 | 0.05 |
| 2.03 | 回购股份的方式 | 50729546 | 99.30 | 332627 | 0.65 | 25327 | 0.05 |
| 2.04 | 回购股份的实施期限 | 50712455 | 99.27 | 340547 | 0.67 | 34498 | 0.07 |
| 2.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 50692380 | 99.23 | 355454 | 0.70 | 39666 | 0.08 |
| 2.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 50714374 | 99.27 | 337770 | 0.66 | 35356 | 0.07 |
| 2.07 | 回购股份的资金来源 | 50718091 | 99.28 | 334253 | 0.65 | 35156 | 0.07 |
| 2.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 50710735 | 99.26 | 335383 | 0.66 | 41382 | 0.08 |
| 2.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 50719164 | 99.28 | 334560 | 0.65 | 33776 | 0.07 |
| 2.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 50718898 | 99.28 | 333648 | 0.65 | 34954 | 0.07 |
本次会议审议的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规划〉并办理工商变更登记的议案》《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。本次会议不涉及关联股东回避表决的议案，也不涉及优先股股东参与表决的议案。
上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师冯贤杰、高世昊对本次会议进行见证，出具结论意见称，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
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