2026年8月27日，广西森合高新科技股份有限公司（证券简称：森合高科，证券代码：920038）发布第四届董事会第二十次会议决议公告，披露本次会议于8月26日在南宁现场结合通讯方式召开，全票审议通过两项重要经营相关议案，会议召开及表决程序均符合《公司法》与公司章程规定。
本次会议应出席董事9人，实际出席及授权出席董事共9人，其中4名董事因工作原因以通讯方式参与表决，全体董事均未对提交审议的两项议案提出反对或弃权意见，全程无涉及关联回避表决的情形。
本次董事会审议通过的两项核心议案相关核心信息如下：
| 议案名称 | 核心内容 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 | 结合2026年上半年经营情况编制完成半年度报告及对应摘要，相关文件已完成前置审核 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 无需提交股东大会审议，相关报告将同日在北交所指定信息披露平台正式披露 |
| 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 拟在不影响募投项目推进、保障资金安全的前提下，使用最高不超过2.95亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，产品期限最长不超过12个月，额度内资金可在12个月有效期内滚动使用 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 无需提交股东大会审议，董事会已授权董事长行使投资决策权，由财务部门落地执行，相关专项公告同日对外披露 |
据公告披露，两项议案均已先后通过公司第三届审计委员会第十六次会议、第四届董事会2026年第四次独立董事专门会议的前置审议，合规性与合理性均得到内部专业层面的认可。本次闲置募集资金现金管理方案明确限定投资范围为结构性存款、定期存款、大额存单等本金保障型产品，明确禁止将相关资金用于质押或证券类投资，在风险可控的前提下有望进一步提升公司闲置资金的使用效率，增厚整体收益水平。
本次会议相关的三份备查文件，包括董事会正式决议、审计委员会会议决议、独立董事专门会议决议均已留存归档，投资者可后续通过北交所信息披露平台查阅相关配套公告获取完整细节。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
