甬金科技集团股份有限公司股东会于2026年8月27日在浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议核心议程为审议相关议案，出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及相关持股情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 260 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 122,599,214 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 33.7172 |
本次会议在任董事9人全部列席，其中独立董事3人均列席，董事会秘书张天汉列席本次会议。会议审议的全部议案均获通过，无否决议案。
本次会议审议的非累积投票议案相关表决情况如下：
- 关于公司2026年半年度利润分配预案的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 122,369,224 | 99.8124 | 219,000 | 0.1786 | 10,990 | 0.0090 |
- 关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 122,270,924 | 99.7322 | 311,900 | 0.2544 | 16,390 | 0.0134 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2026年半年度利润分配预案的议案 | 17,818,536 | 98.7257 | 219,000 | 1.2133 | 10,990 | 0.0610 |
| 2 | 关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | 17,720,236 | 98.1810 | 311,900 | 1.7281 | 16,390 | 0.0909 |
北京德恒(杭州)律师事务所吴正绵、尹德军律师为本次会议出具见证意见，认为甬金股份（维权）本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
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