近日，湖北广济药业（维权）股份有限公司正式发布《公司章程》（2026年8月拟修订稿），本次修订覆盖公司治理全流程核心规则，从党组织权责、股东权益保障、三会运作机制、利润分配政策到合规风控体系均作出细化升级，进一步夯实上市公司规范运作的制度基础。

本次披露的章程明确，广济药业当前注册资本为人民币34399.9939万元，股份总数对应为34399.9939万股，全部为普通股。作为1993年以募集方式设立、1999年登陆深交所的老牌医药上市公司，本次章程修订结合最新监管要求与公司运营实际，对多项核心治理规则进行了优化完善。

本次修订的核心亮点集中在六大维度，关键核心信息梳理如下：

核心治理模块	关键规则要点
党组织权责机制	明确公司党委发挥领导作用，履行“把方向、管大局、促落实”核心职责，将党委研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，覆盖战略规划、重大投资、组织架构调整等九大类核心事项，建立“双向进入、交叉任职”领导体制，原则上党委书记与董事长由同一人担任
股东权益保障	细化股东查阅权限，连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可申请查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证；完善决议效力争议处置规则，明确四类股东会/董事会决议不成立的法定情形，同时细化关联股东回避、中小投资者单独计票等机制
股份运作规则	放宽股份回购相关财务资助限制，经股东会或符合要求的董事会决议，财务资助累计总额最高可达已发行股本总额的10%；明确不同回购情形的决议主体与后续处置时限，严格限制违规短线交易行为
三会决策机制	董事会设9名董事，含1名职工代表董事，可设1-2名副董事长；将审计委员会职能升级，行使《公司法》规定的监事会相关职权，明确审计委员会对财务信息披露、会计师事务所聘用、财务负责人任免等核心事项的前置审议权限；规定公司第一大股东持股比例达30%以上时，选举董事必须采用累积投票制
对外投资与担保审批	划分清晰的分级审批边界，占最近一期经审计净资产25%以内的对外投资、资产抵押、银行授信事项可由董事会审批；对外担保严格划定红线，不得对无股权关系主体、非法人单位及个人提供担保，不得对参股企业超股比担保，单笔担保额不得超过最近一期经审计净资产的10%
利润分配政策	明确最近三年现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，同时根据公司发展阶段执行差异化现金分红比例：成熟期无重大支出场景现金分红占比最低80%，成熟期有重大支出场景最低40%，成长期有重大支出场景最低20%

此外，本次修订稿还对董监高履职约束、独立董事专门会议机制、内部审计体系建设、减资弥补亏损规则等内容作出了细化补充，进一步强化了上市公司合规风控的制度屏障。根据安排，本次《公司章程》（拟修订稿）尚需提交公司后续股东会审议通过后方可正式生效施行。

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