8月26日，北交所上市企业威海市天罡仪表股份有限公司（证券简称：天罡股份，证券代码：920651）正式披露第五届董事会第十二次会议决议公告。本次会议于当日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年8月16日以通讯方式送达全体董事，由公司董事长付涛主持，应出席董事7名、实际出席董事7名，全体高管列席会议，召集、召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，会议审议环节全票通过四项核心议案。

本次会议涉及的四项议案均已通过公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议前置审议，所有出席董事均无回避表决情形，各议案的表决明细如下：

议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	是否需提交股东会审议
《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	7	0	0	否
《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》	7	0	0	否
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	7	0	0	是
《关于召开2026年第一次临时股东会议案》	7	0	0	否

从公告披露的细节来看，本次会议审议确认公司两大募投项目“物联网智能超声计量仪表产业化项目”和“研发中心升级建设项目”均已达到预定可使用状态，后续公司将对上述项目予以结项，并将对应节余募集资金永久补充流动资金，全部用于日常经营与业务拓展，进一步提升闲置资金使用效率。针对该事项，公司已提议于2026年9月11日下午14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，就募投节余资金补流相关事项提交全体股东审议，本次临时股东会将同步提供网络投票通道，保障全体股东的参与权。

截至目前，天罡股份已将本次会议涉及的2026年半年度报告及摘要、半年度募集资金专项报告、募投项目结项相关公告、临时股东会通知等配套文件同步在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）公开发布，投资者可自行查阅完整详情。

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