2026年8月27日，上海安诺其集团股份有限公司（证券代码：300067，证券简称：安诺其）发布第七届董事会第三次会议决议公告，本次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，会议通知已于8月17日通过电子邮件形式提前送达全体董事，应出席董事9人、实际出席9人，董事会秘书列席会议，整个召集、召开流程完全符合相关法律法规及公司章程的规定。

本次会议由公司董事长纪立军主持，所有提交审议的四项议案均获得全体与会董事全票同意通过，无反对票、弃权票。本次审议的核心事项覆盖半年度经营信息披露、募集资金管理、内部规则修订等多个维度，其中针对2021年定增募投项目的后续处置安排受到市场关注：公司“年产5000吨数码墨水项目”目前已达到预定可使用状态，同意对该项目予以结项，同时将该项目对应的节余募集资金合计395.02万元（含利息收入净额，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动，目前保荐机构已就该事项出具同意的核查意见。

本次董事会审议通过的全部相关文件，包括2026年半年度报告及摘要、半年度募集资金存放使用专项报告、修订后的《董事会秘书工作细则》以及募投项目结项相关公告文件，均将于2026年8月27日同步在证监会指定信息披露平台巨潮资讯网对外公开披露，供投资者查阅。

本次会议全部议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数
1	《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》	9	0	0
2	《公司2026年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	9	0	0
3	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	9	0	0
4	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	9	0	0

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