编制单位：山东雅博科技股份有限公司 单位：人民币万元
法定代表人：倪永善 主管会计工作的负责人：倪永善 会计机构负责人：马龙运
证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2026-047
山东雅博科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年8月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2026年8月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长杨建东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2026年半年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。《2026年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》；
关联董事杨建东回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网上的《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：2026-048)。
3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2026-048
山东雅博科技股份有限公司
关于新增2026年度日常关联交易
预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2026年7月16日收到枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次股份转让的过户登记手续已办理完毕。过户完成后，公司控制权发生变动，枣庄财金成为公司控股股东，实际控制人变更为枣庄市财政局（详见公告：2026-042）。公司与控股股东及其控制的下属子公司及参股公司及其关联方进行2026年度日常关联交易预计，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度新增日常关联交易金额不超过50,000万元。
2、新增相关关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立 性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度新增日常关联交易金额不超过50,000万元。
（二）履行的审议程序
公司于2026年8月25日召开第七届董事会第七次会议，关联董事杨建东先生进行了回避表决。结合公司业务经营实际情况，对2026年度及至2027年召开2026年年度股东会期间可能与关联方发生的日常关联交易进行了预计，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，还需将提交公司股东会审议。
本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经有关部门批准。
（三）预计增加2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
基本情况：
公司名称：枣庄市财金控股集团有限公司
统一社会信用代码：91370400MA3CL90020
注册地址：山东省枣庄市薛城新城街道黄河东路3666号双子座广场A2东塔楼3301室
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：杨建东
注册资本：200000万人民币
成立日期：2016年11月10日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；合同能源管理；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截止2026年6月30日（未经审计），总资产1,518,848.77万元，净资产723,883.80万元，营业收入37,015.25万元，净利润-515.65万元。
与上市公司的关联关系：财金集团为公司控股股东。
履约能力分析：关联方的依法存续，具备相应的履行能力。
三、关联交易定价依据及结算方式
1、关联交易定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
2、关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2026-049
山东雅博科技股份有限公司
2026年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
R适用 □不适用
实际控制人报告期内变更
R适用 □不适用
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、 重要事项
公司于2026年5月23日收到公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）的通知，泉兴科技将所持有公司21.13%股份实施无偿划转，其中17.11%股份共362,972,810股划转至枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“枣庄财金”），4.01%股份85,141,770股划转至山东财汇控股集团有限公司（以下简称“山东财汇”）。泉兴科技与划入方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。本次交易前，泉兴科技持有公司448,114,580股股份，占公司总股本比例为21.13%。泉兴科技为枣庄市国有资产监督管理委员会（以下简称“枣庄市国资委”）控制的市属国有企业，公司实际控制人为枣庄市国资委。
2026年5月27日，公司收到控股股东泉兴科技的告知函，泉兴科技与枣庄财金、山东财汇分别签订了《国有股份无偿划转协议》。
2026年5月29日，泉兴科技披露了《简式权益变动报告书》及枣庄财金披露了《详式权益变动报告书》。
2026年6月10日，枣庄财金聘请的财务顾问机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东雅博科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2026年7月16日，公司收到枣庄财金提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次股份转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年7月15日。本次股份转让完成后，公司控股股东变更为枣庄财金，公司实际控制人变更为枣庄市财政局。
山东雅博科技股份有限公司
第七届董事会独立董事2026年
第二次专门会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在公司会议室召开公司第七届董事会独立董事2026年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》。
独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事需回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
山东雅博科技股份有限公司
独立董事：于蕾、王淑政、何为
2026年8月25日
独立董事签字：
于 蕾 王 淑 政 何 为
山东雅博科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
