皖通高速公路股份有限公司临时股东会于2026年8月25日在安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长汪小文主持，以记名投票方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

项目	数值
出席会议的股东和代理人人数	123
其中：A股股东人数	122
境外上市外资股股东人数（H股）	1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,171,928,130
其中：A股股东持有股份总数	929,843,695
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	242,084,435
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.59
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.42
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.17

公司在任董事8人全部列席本次会议，独立董事均列席；董事会秘书列席现场会议并负责记录，非执行董事候选人、其他高级管理人员、见证律师、会计师列席了本次会议。
本次会议共审议两项非累积投票议案，全部获得通过：
第一项为《关于与安徽省交通控股集团有限公司签署<施工工程及相关服务关联交易（关连交易）框架协议>的议案》，关联股东安徽省交通控股集团有限公司（持有本公司524,644,220股A股）、安徽省交通控股集团（香港）有限公司（持有本公司49,981,889股H股）已对该项议案回避表决，回避表决股份数量合计574,626,109股。该议案表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
A股	405,124,075	99.9813	65,400	0.0161	10,000	0.0026
H股	191,592,546	99.7345	0	0	510,000	0.2655
普通股合计	596,716,621	99.9019	65,400	0.0109	520,000	0.0872

5%以下股东对该议案的表决情况为：同意票数9,341,533，同意比例99.1993%；反对票数65,400，反对比例0.6944%；弃权票数10,000，弃权比例0.1063%。
第二项为《关于选举刘刚先生为本公司第十届董事会非执行董事的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
A股	929,255,695	99.9367	572,600	0.0615	15,400	0.0018
H股	233,222,406	96.3392	8,862,029	3.6608	0	0
普通股合计	1,162,478,101	99.1936	9,434,629	0.8050	15,400	0.0014

5%以下股东对该议案的表决情况为：同意票数8,828,933，同意比例93.7559%；反对票数572,600，反对比例6.0805%；弃权票数15,400，弃权比例0.1636%。
本次会议全部议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上票数赞成，获正式通过为普通决议案，会议无增加或变更议案的情况。
本次会议由国浩律师（合肥）事务所律师王飞、方俊华见证，律师出具结论意见认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

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