2026年8月26日，天洋新材(上海)科技股份有限公司（证券代码：603330，证券简称：天洋新材）正式披露第五届董事会第七次会议决议公告。本次会议于2026年8月25日上午10时以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开，应出席董事7名、实际出席7名，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，由董事长茹正伟主持，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，表决结果全部合法有效。

本次董事会共审议四项核心议案，所有议案均已通过公司第五届董事会审计委员会第五次会议前置审议，最终全部获得出席董事100%全票通过，无反对票、弃权票。四项议案的核心表决及相关信息如下：

序号	议案名称	表决结果	核心要点
1	《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	7票同意，占比100%	公司按监管规定编制完成2026年半年度报告及摘要，内容客观真实反映当期经营状况，相关报告已同步在上交所官网披露
2	《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	7票同意，占比100%	公司依规完成半年度募集资金存放与使用情况专项梳理，专项报告完整披露相关管理及使用细节，同步对外公开
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	7票同意，占比100%	拟动用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充主营业务相关的流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，不会变相改变募集资金用途、不影响募投项目正常推进，可有效提升资金使用效率、降低财务费用
4	《关于使用自有资金支付创新研究院项目相关款项并以募集资金等额置换的议案》	7票同意，占比100%	针对创新研究院募投项目实施过程中部分场景直接使用募集资金支付存在困难的情况，公司将此前用自有资金垫付的相关款项，按监管要求在规定时限内以募集资金完成等额置换，符合相关运作规范

目前天洋新材本次董事会涉及的所有配套详细公告，均已同步在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公开披露，投资者可登录平台查阅完整细节。

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