2026年8月25日，广东金马游乐股份有限公司（证券代码：300756，证券简称：金马游乐）以现场会议形式召开第四届董事会第二十一次会议，会议由董事长邓志毅召集并主持，应出席董事5人、实际出席董事5人，全体高管列席，会议召集、召开及表决流程均符合《公司法》与公司章程相关规定，决议合法有效。
本次会议共审议通过5项核心议案，所有议案均获全票5票同意，无反对、弃权票，且此前均已通过董事会审计委员会前置审议，涉及前次募集资金使用情况的议案还同步经过独立董事专门会议审议通过。本次审议的议案覆盖半年度信息披露、募集资金监管、外汇风险防控等多个关键经营维度，相关公告文件后续将在巨潮资讯网完整披露。
本次董事会审议通过的全部议案表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于〈2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 |
| 2 | 《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 |
| 3 | 《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 |
| 4 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 |
针对市场关注的外汇套期保值相关安排，本次董事会明确，公司及下属子公司将在不以投机为前提、不影响日常经营资金安排的基础上，与具备正规外汇衍生品经营资质的金融机构开展总额度不超过3500万元（或等额外币）的外汇套期保值业务，交易品种涵盖远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等主流外汇衍生产品。相关业务授权有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，若单笔交易存续期超出该期限，授权可自动顺延至对应交易终止，额度内资金可循环使用，同时董事会将授权董事长或其指定人员审批日常业务方案、签署相关协议，由公司财务部门负责具体落地执行。
此外，本次会议同步审议通过了2026年半年度报告及募集资金半年度使用专项报告，同时披露了经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告的截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告，所有文件均严格符合创业板上市规则及信息披露相关监管要求，能够真实、完整反映公司当前经营与资金管理实际状况。
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