深城交科技集团股份有限公司本次临时股东会于2026年8月24日15:00，在广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室以现场结合网络的方式召开，会议召集方为公司董事会，由公司过半数董事共同推举的公司董事、总经理黎木平主持，本次会议核心议程包括第三届董事会非独立董事换届选举、第三届董事会独立董事换届选举、修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》相关议案审议。

本次会议通过现场和网络投票的股东共97人，代表股份273082193股，占公司有表决权股份总数的51.7907%。其中现场投票股东4人，代表股份263640901股，占公司有表决权股份总数的50.0002%；网络投票股东93人，代表股份9441292股，占公司有表决权股份总数的1.7906%。出席会议的中小股东共95人，代表股份9442293股，占公司有表决权股份总数的1.7908%。

本次会议全部议案均获审议通过，不存在否决议案情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
本次会议采用累积投票制审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，相关表决情况如下：

候选人	职务	同意股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数比例	中小股东同意股份数	占出席会议中小股东所持股份比例	是否当选
林涛	第三届董事会非独立董事候选人	271958967股	99.59%	8319067股	88.10%	是
黎木平	第三届董事会非独立董事候选人	271958972股	99.59%	8319072股	88.10%	是
张磊	第三届董事会非独立董事候选人	271958971股	99.59%	8319071股	88.10%	是
吕国林	第三届董事会非独立董事候选人	271958972股	99.59%	8319072股	88.10%	是
张晗	第三届董事会非独立董事候选人	271958968股	99.59%	8319068股	88.10%	是

上述5名非独立董事候选人均获得出席本次会议有效表决权股份总数过半数通过，当选为公司第三届董事会非独立董事。

本次会议采用累积投票制审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，相关表决情况如下：

候选人	职务	同意股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数比例	中小股东同意股份数	占出席会议中小股东所持股份比例	是否当选
杨健	第三届董事会独立董事候选人	271958965股	99.59%	8319065股	88.10%	是
涂子沛	第三届董事会独立董事候选人	271958962股	99.59%	8319062股	88.10%	是
傅曦林	第三届董事会独立董事候选人	271958970股	99.59%	8319070股	88.10%	是

上述3名独立董事候选人均获得出席本次会议有效表决权股份总数半数通过，当选为公司第三届董事会独立董事。

本次会议审议《关于修订<公司章程>的议案》的表决情况为：总表决层面，同意272943213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.95%；反对131480股，占比0.05%；弃权7500股（其中因未投票默认弃权7500股），占比0.00%。中小股东表决层面，同意9303313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.53%；反对131480股，占比1.39%；弃权7500股（其中因未投票默认弃权7500股），占比0.08%。本议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》的表决情况为：总表决层面，同意271381195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.38%；反对1700998股，占比0.62%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占比0.00%。中小股东表决层面，同意7741295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.99%；反对1700998股，占比18.01%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占比0.00%。本议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

北京国枫律师事务所指派见证律师袁月云、贺双科列席本次会议，并出具结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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