北京赛升药业股份有限公司（证券代码：300485，证券简称：赛升药业）于2026年8月24日披露第五届董事会第十五次会议决议公告，本次会议于2026年8月21日在公司会议室正式召开，会议通知已于8月10日以通讯方式送达全体董事，本次应参会董事9名、实际到会9人，由董事长马骉主持，公司高级管理人员列席，会议召开流程完全符合公司法及公司章程相关规定，所得决议合法有效。

本次董事会经全体与会董事充分审议、全票表决通过三项核心议案，覆盖半年度报告披露、闲置资金增值运作、临时股东大会筹备三大关键事项。其中最受市场关注的是闲置自有资金理财相关安排：为提升资金使用效率，在不干扰公司及控股子公司日常经营节奏的前提下，董事会同意拟使用最高不超过12亿元的闲置自有资金开展投资理财操作，该额度内资金可在有效期内滚动循环使用，相关授权期限自公司2026年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。该议案此前已通过公司审计委员会、独立董事专门会议前置审议，后续将提交临时股东大会完成最终审批。

其余两项议案方面，会议全票通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》，董事会确认本次半年报及摘要的编制流程完全符合监管要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同时会议同步审议通过了提请召开2026年第一次临时股东大会的相关安排，股东大会的具体召开细则将在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网同步公示。

本次董事会全部议案的表决明细如下：

议案序号	议案名称	赞成票数	反对票数	弃权票数	回避票数	后续安排
1	《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	9	0	0	0	正式对外披露半年报及摘要
2	《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	9	0	0	0	提交2026年第一次临时股东大会审议
3	《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》	9	0	0	0	发布临时股东大会召开通知

截至目前，赛升药业已同步披露本次董事会决议、独立董事专门会议记录等备查文件，所有公开信息均可通过巨潮资讯网查询获取。

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