山东高速股份有限公司本次临时股东会召开时间为2026年8月20日，召开地点为山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室，会议由公司董事会召集，董事长傅柏先主持。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	272
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,309,368,265
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.14

公司在任董事14人全部出席本次会议，其中出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，职工董事黄晓芸；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬，董事余泳、梁占海、杨建国，独立董事姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇。董事会秘书隋荣昌出席会议，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席会议。
本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，无否决议案。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》，该议案为需经特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其下10项子议案的表决情况如下：

1. 议案名称：回购股份的目的，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,299,865	99.9984	60,100	0.0013	8,300	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的	114059499	99.9400	60100	0.0526	8300	0.0074

2. 议案名称：拟回购股份的种类，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,296,065	99.9983	62,100	0.0014	10,100	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.02	拟回购股份的种类	114055699	99.9367	62100	0.0544	10100	0.0089

3. 议案名称：回购股份的方式，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,299,865	99.9984	60,100	0.0013	8,300	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.03	回购股份的方式	114059499	99.9400	60100	0.0526	8300	0.0074

4. 议案名称：回购股份的实施期限，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,296,065	99.9983	62,100	0.0014	10,100	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.04	回购股份的实施期限	114055699	99.9367	62100	0.0544	10100	0.0089

5. 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,278,065	99.9979	60,100	0.0013	30,100	0.0008

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	114037699	99.9209	60100	0.0526	30100	0.0265

6. 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,296,065	99.9983	62,100	0.0014	10,100	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	114055699	99.9367	62100	0.0544	10100	0.0089

7. 议案名称：回购股份的资金来源，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,296,965	99.9983	63,000	0.0014	8,300	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.07	回购股份的资金来源	114056599	99.9375	63000	0.0552	8300	0.0073

8. 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,297,865	99.9983	62,100	0.0014	8,300	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	114057499	99.9383	62100	0.0544	8300	0.0073

9. 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,297,865	99.9983	62,100	0.0014	8,300	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	114057499	99.9383	62100	0.0544	8300	0.0073

10. 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权，审议结果：通过，A股股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,297,765	99.9983	62,100	0.0014	8,400	0.0003

5%以下股东对该议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	114057399	99.9382	62100	0.0544	8400	0.0074

本次股东会由国浩律师（济南）事务所律师陈瑜、田峰宇见证，律师出具结论意见称，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。