2026年8月19日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司临时股东会在南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室召开，会议由公司董事会召集，副董事长王译萱主持，本次会议核心议程为审议关于选举公司董事的议案。

出席会议的股东和代理人人数为478人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为1,960,681,488股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为77.04%。

本次会议采取现场记名投票方式与网络投票方式表决，网络投票平台由上海证券交易所提供，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事共10人，其中董事王译萱、宋吉述列席本次会议，其余8名董事因工作安排冲突未能列席，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚出席本次会议。

本次会议共审议1项非累积投票议案，具体表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	1,958,515,086	99.89	1,732,502	0.09	433,900	0.02

该议案经出席股东会的股东所持表决权的半数以上审议通过。

本次股东会由江苏泰和律师事务所律师李远扬、韦艳见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、上市公司自律监管规则及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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