证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-037

上海浦东建设股份有限公司关于参与投资私募基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（暂定名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称基金）

● 投资金额及方案概述：

1.上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）拟出资人民币30,100万元。其中，公司作为基金的有限合伙人出资人民币30,000万元；作为参股股东出资人民币100万元与InSilico Medicine Cayman TopCo（以下简称英矽智能）境内子公司英矽智能(上海)投资有限公司（以下简称英矽投资）、公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）共同设立英矽浦发（上海）企业管理有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称英矽浦发），公司出资占比为20%。

2.本次基金募集目标规模为人民币101,000万元，最终规模以实际募集情况为准。基金其他参与主体还包括：普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人惠理股权投资管理（深圳）有限公司（惠理集团有限公司旗下境内持牌私募基金管理人，以下简称惠理深圳）拟出资人民币250万元；普通合伙人、执行事务合伙人英矽浦发拟出资人民币250万元；有限合伙人英矽智能科技（上海）有限公司（英矽智能境内子公司，以下简称英矽科技）拟出资人民币30,000万元，上海瀚辰蓝西智能科技有限公司（以下简称瀚辰蓝西）拟出资500万元。其余40,000万元拟向其他社会资本方募集，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。

● 浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资英矽浦发构成关联交易。

● 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 不含本次关联交易，过去12个月内，除前期已经股东会审议通过的关联交易外，公司及子公司与浦发集团发生的关联交易金额为1,694.24万元，公司不存在与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易。

● 相关风险提示：

1.截至本公告披露日，《英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称合伙协议或基金合伙协议）尚未完成各方签署，公司尚未实际出资认缴，相关情况须以最终各方签署的基金合伙协议为准。

2.基金尚处于筹备设立阶段，后续需完成工商注册及取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

4.本次投资使用的资金来源为公司自有资金。公司投资基金预计对公司2026年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

5.浦东建设作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过其出资额人民币30,000万元；英矽浦发作为普通合伙人，公司仅以对英矽浦发设立时认缴出资的人民币100万元为限对其承担责任。

6.公司将充分关注可能存在的风险，持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易的基本情况

为促进公司园区产业开发，公司拟参与英矽智能、惠理集团有限公司共同发起设立的基金。

基金为有限合伙企业，募集目标规模为人民币101,000万元，最终规模以实际募集情况为准。公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币30,000万元，占基金认缴出资总额的29.7%；英矽科技作为有限合伙人拟认缴出资人民币30,000万元，占基金认缴出资总额的29.7%；瀚辰蓝西作为有限合伙人拟认缴出资人民币500万元，占基金认缴出资总额的0.5%；惠理深圳作为普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人拟认缴出资人民币250万元，占基金认缴出资总额的0.25%；公司拟出资人民币100万元与英矽投资、公司控股股东浦发集团共同设立英矽浦发，并由英矽浦发作为普通合伙人、执行事务合伙人拟认缴出资人民币250万元，占基金认缴出资总额的0.25%。其余40,000万元拟向其他社会资本方募集，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。

浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资设立英矽浦发构成关联交易。

（二）审批程序

公司于2026年8月18日召开第九届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于浦东建设参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》，并同意授权公司经营层具体负责相关协议签署、新设公司注册、基金出资等事宜。关联董事胡健雄、王蔚回避表决。独立董事专门会议审议通过了上述关联交易议案，并同意提交公司董事会审议。

本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）其他说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）不含本次关联交易，过去12个月内，除前期已经股东会审议通过的关联交易外，公司及子公司与浦发集团发生的关联交易金额为1,694.24万元，公司不存在与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易。

二、设立英矽浦发暨关联交易的基本情况

（一）英矽浦发的基本情况

名称：英矽浦发（上海）企业管理有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币500万元

经营范围：一般项目：商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、投资咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（暂定，以工商管理部门最终核准的范围为准）

控股股东：英矽投资

英矽浦发股权结构如下：

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浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资设立英矽浦发构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

关联人：浦发集团

全称：上海浦东发展（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000132294194W

成立日期：1997年11月14日

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李俊兰

注册资本：人民币399,881万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号

经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有浦发集团100%股权。

截至2026年6月30日，浦发集团主要财务数据如下：

单位：万元人民币

■

（二）其他交易对手方（非关联方）的基本情况

名称：英矽智能（上海）投资有限公司

统一社会信用代码：91310000MAG0H7EA9X

成立日期：2025年10月14日

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：任峰

注册资本：3,000万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路861、川桥路701弄3号的310室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；礼品花卉销售；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；服装服饰批发；电子产品销售；离岸贸易经营；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东或实际控制人：InSilico Medicine Hong Kong Limited持有其100%股权。

三、基金设立的基本信息

（一）基金的基本情况

1.基金名称：英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准）

2.基金类型：有限合伙企业

3.基金目标规模：人民币101,000万元（最终规模以实际情况为准）

4.普通合伙人：英矽浦发、惠理深圳

英矽浦发将作为基金的普通合伙人暨执行事务合伙人1，惠理深圳将作为基金的普通合伙人暨执行事务合伙人2。

5.基金管理人及登记备案情况：基金管理人惠理深圳已在中国证券业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1068198。

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.本次基金出资情况及目标出资总额：目标出资总额人民币101,000万元，所有合伙人出资方式均为现金货币出资。合伙人及其认缴出资情况如下：

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最终金额以实际募集到位情况为准。

（以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。）

（二）基金管理人的基本情况

基金管理人：惠理股权投资管理（深圳）有限公司

统一社会信用代码：9144030035934781X4

成立日期：2015年11月16日

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：李凡

注册资本：4,700万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座200404B

经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询。

备案登记情况：惠理深圳已在中国证券投资基金业协会备案登记为私募基金管理人，登记编码为P1068198。

惠理深圳股权结构如下：

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惠理深圳主要财务数据如下：

单位：万元 人民币

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惠理深圳不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，与公司不存在其他相关利益安排，与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三）合作各方的基本情况

1.普通合伙人/执行事务合伙人1

名称：英矽浦发（上海）企业管理有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）

具体信息详见“二、设立英矽浦发暨关联交易的基本情况（一）英矽浦发的基本情况”。

2.普通合伙人/执行事务合伙人2

名称：惠理股权投资管理（深圳）有限公司

具体信息详见“三、基金设立的基本信息（二）基金管理人的基本情况”。

3.除公司外的其他有限合伙人

（1）名称：英矽智能科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K4CH69B

成立日期：2019年6月13日

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：Aleksandrs Zavoronkovs

注册资本：5,600万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：化妆品零售；化妆品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；礼品花卉销售；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；服装服饰批发；电子产品销售；离岸贸易经营；国内贸易代理。

主要股东或实际控制人：InSilico Medicine Hong Kong Limited持有其100%股权。

（2）名称：上海瀚辰蓝西智能科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MACRB5FR38

成立日期：2023年7月19日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：耿中卫

注册资本：100万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路861号、川桥路701弄3号9层901室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；数字技术服务；创业空间服务；第一类医疗器械销售；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；光学玻璃销售；新材料技术研发；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司与英矽科技、瀚辰蓝西不存在关联关系。截至本公告披露日，上述各方不存在影响公司利益的其他安排，且上述各合作方不存在失信被执行人的情形。

（四）《合伙协议》的主要内容

1.企业名称：英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准）

2.组织形式：有限合伙企业

3.目标认缴出资总额：人民币101,000万元

4.合伙人名称

普通合伙人：英矽浦发（上海）企业管理有限公司、惠理股权投资管理（深圳）有限公司

有限合伙人：英矽智能科技（上海）有限公司、上海浦东建设股份有限公司、上海瀚辰蓝西智能科技有限公司等，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。

5.出资安排

本次基金出资结构中，英矽浦发作为GP1拟认缴出资人民币250万元，惠理深圳作为GP2拟认缴出资人民币250万元；英矽科技作为LP1拟认缴出资人民币30,000万元，浦东建设作为LP2拟认缴出资人民币30,000万元，瀚辰蓝西作为LP3拟认缴出资人民币500万元。其余40,000万元拟由其他社会资本方认缴出资，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。

6.缴付出资：按照50%∶50%的比例分两笔缴款到位。

7.存续期限：存续期10年，其中：投资期5年，退出期5年。经普通合伙人同意，存续期可延长两次，每次延长1年。

8.投资阶段：投资覆盖各成长期企业，并可延伸至上市后定向增发。

9.投资方向：生物医药等领域。

10.单笔投资限额：对单个项目的投资额不超过基金认缴出资总额的20%。

11.投资循环：在基金投资期内，因项目退出（含部分退出）、分红或减资所收回的可供分配资金，可用于循环投资。

12.投资决策：基金设立“投资决策委员会”，由4名委员组成，其中：惠理基金管理团队委派2名，英矽浦发委派2名。投委会的所有决策须经全体委员3票及以上同意方可形成有效决议。

13.基金管理费：投资期内为基金实缴出资总额的1%/年，退出期为基金未退出项目投资成本总额的1%/年。延长期不收取基金管理费。

14.执行事务报酬：由英矽浦发收取，投资期内为基金实缴出资总额的1%/年，退出期为基金未退出项目投资成本总额的1%/年。延长期不收取执行事务报酬。

15.收益分配：基金设置年化单利8%的门槛收益率，基金收益按照以下顺序在GP和LP之间分配：①首先返还全体合伙人本金；②如有剩余，按照8%门槛收益率（单利）向全体合伙人支付；③再有剩余部分，按照20%:80%在GP和LP之间分配。

16.投资退出：基金将通过多元化渠道实现投资退出，包括：IPO、股权转让、并购重组及重大BD交易等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资英矽浦发构成关联交易。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合作方均以货币形式出资，交易价格公允、合理，不会影响公司的正常运营。基金合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次投资符合公司战略发展方向，有助于深化推进“基金+基地”运营模式，进一步拓宽公司园区业务及产业资源。

公司本次投资使用的资金来源为公司自有资金，公司作为有限合伙人承担的风险敞口以认缴投资额为限；英矽浦发作为普通合伙人，公司仅以对英矽浦发设立时认缴出资的人民币100万元为限对其承担责任。本次投资事项预计不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。本次交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

按照《会计法》《企业会计准则》等相关规定，本基金不纳入公司合并报表。

六、风险提示

（一）截至本公告披露日，基金合伙协议尚未完成各方签署，公司尚未实际出资认缴，相关情况须以最终各方签署的基金合伙协议为准。

（二）基金尚处于筹备设立阶段，后续需完成工商注册及取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

（三）基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

（四）本次投资使用的资金来源为公司自有资金。公司投资基金预计对公司2026年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

（五）浦东建设作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过其出资额人民币30,000万元；英矽浦发作为普通合伙人，公司仅以对英矽浦发设立时认缴出资的人民币100万元为限对其承担责任。

（六）公司将充分关注可能存在的风险，持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、历史关联交易情况

不含本次关联交易，过去12个月内，除前期已经股东会审议通过的关联交易外，公司及子公司与浦发集团发生的关联交易金额为1,694.24万元，公司不存在与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易。

后续，公司将密切关注基金的进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十九日