仁信新材本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月17日14:30，网络投票时间为2026年08月17日，会议地点为惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室，由公司董事会召集，董事长邱汉周先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票出席的股东及股东授权委托代表共57人，代表股份98,702,589股，占公司有表决权股份总数的41.2378%；其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份75,372,863股，占公司有表决权股份总数的31.4907%，通过网络投票的股东52人，代表股份23,329,726股，占公司有表决权股份总数的9.7471%。参与本次会议表决的中小股东及股东授权委托代表共53人，代表股份24,866,589股，占公司有表决权股份总数的10.3892%；其中通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,536,863股，占公司有表决权股份总数的0.6421%，通过网络投票的中小股东52人，代表股份23,329,726股，占公司有表决权股份总数的9.7471%。公司全体董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的广东华商(广州)律师事务所见证律师见证了本次会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	回避股数（股）	回避比例	表决结果
1.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	总表决情况	98694557	99.9919%	3188	0.0032%	4844	0.0049%	0	0%	通过
1.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	中小股东表决情况	24858557	99.9677%	3188	0.0128%	4844	0.0195%	0	0%	/
2.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	总表决情况	98694557	99.9919%	3188	0.0032%	4844	0.0049%	0	0%	通过
2.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	中小股东表决情况	24858557	99.9677%	3188	0.0128%	4844	0.0195%	0	0%	/
3.00	《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》	总表决情况	98698729	99.9961%	3188	0.0032%	672	0.0007%	0	0%	通过
3.00	《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》	中小股东表决情况	24862729	99.9845%	3188	0.0128%	672	0.0027%	0	0%	/

广东华商(广州)律师事务所律师蔡斌、张向晖出具结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本次股东会未出现否决议案的情形，也不涉及变更以往股东会通过的决议。本次会议的备查文件包括：公司2026年第一次临时股东会决议、广东华商(广州)律师事务所关于惠州仁信新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。