荣丰控股集团股份有限公司（证券代码：000668）2026年第三次临时股东会于2026年7月3日召开，现场会议时间为当日下午2:30，网络投票时间为2026年7月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）。会议召开地点为北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室，由公司董事会召集，董事长王征先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有51名股东通过现场和网络投票方式出席，代表股份64,284,948股，占公司有表决权股份总数的43.7783%。其中中小股东50人，代表股份4,215,162股，占公司有表决权股份总数的2.8705%。公司部分董事、上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

提案编号	提案名称	总同意率	总反对率	总弃权率	中小股东同意率	中小股东反对率	中小股东弃权率	表决结果
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	99.9204%	0.0796%	0.0000%	98.7853%	1.2147%	0.0000%	通过
2.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	99.9204%	0.0796%	0.0000%	98.7853%	1.2147%	0.0000%	通过
3.00	关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案	99.9204%	0.0796%	0.0000%	98.7853%	1.2147%	0.0000%	通过
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	99.9172%	0.0796%	0.0031%	98.7379%	1.2147%	0.0474%	通过

上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪、邹佳慧律师出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等符合相关规定，表决结果合法有效。

备查文件包括本次股东会决议及律师事务所法律意见书。

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