上海晶丰明源半导体股份有限公司（证券代码：688368）2026年第一次临时股东会于2026年7月3日在中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号楼9层公司第一会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长胡黎强先生主持，会议召集和召开程序、表决方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议出席情况显示，共有108名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为80,478,232股，占公司表决权总数的39.6199%。公司在任董事5人全部出席，董事会秘书杨彪先生出席，财务负责人张薇女士列席会议。

本次会议审议并通过了4项特别决议议案，具体表决情况如下：

1. 《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

   • 同意票数：80,399,903股，同意比例：99.9026%
   • 反对票数：70,147股，反对比例：0.0871%
   • 弃权票数：8,182股，弃权比例：0.0103%

2. 《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   • 同意票数：80,399,903股，同意比例：99.9026%
   • 反对票数：70,147股，反对比例：0.0871%
   • 弃权票数：8,182股，弃权比例：0.0103%

3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

   • 同意票数：80,399,903股，同意比例：99.9026%
   • 反对票数：70,147股，反对比例：0.0871%
   • 弃权票数：8,182股，弃权比例：0.0103%

4. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

   • 同意票数：80,457,734股，同意比例：99.9745%
   • 反对票数：12,316股，反对比例：0.0153%
   • 弃权票数：8,182股，弃权比例：0.0102%

此外，会议对议案1、2、3的中小投资者表决情况进行了单独计票，具体如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	7,155,275	98.9171	70,147	0.9697	8,182	0.1132
2	《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7,155,275	98.9171	70,147	0.9697	8,182	0.1132
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	7,155,275	98.9171	70,147	0.9697	8,182	0.1132

国浩律师（杭州）事务所律师潘添雨、刘玺玉对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次会议无被否决议案，所有议案均经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

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