海南海汽运输集团股份有限公司（证券代码：603069，证券简称：海汽集团）于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理办法》及续聘2026年度审计机构两项议案。会议出席股东所持表决权股份占公司总股本的58.97%，两项议案均获高比例通过。

会议基本情况

本次临时股东会由公司董事会召集，董事长符人恩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开程序、召集人及出席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，共有177名股东及代理人参会，代表有表决权股份186,342,550股，占公司总股本的58.9691%。公司8名在任董事全部列席会议（其中2人以通讯方式列席），董事会秘书及部分高级管理人员亦列席本次会议。

议案审议结果

《董事和高级管理人员薪酬管理办法》获高票通过

该议案旨在规范公司董事及高级管理人员的薪酬体系，优化激励机制。表决结果显示，99.36%的出席股东投赞成票，反对票占比0.61%，弃权票0.02%。

股东类型	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）
A股	185,159,250	99.3649	1,145,400	0.6146	37,900	0.0205

续聘2026年度审计机构议案顺利通过

公司拟续聘的审计机构获得出席股东99.13%的赞成票，反对票占比0.85%，弃权票0.02%。该议案的通过为公司年度财务审计工作的连续性提供了保障。

股东类型	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）
A股	184,721,150	99.1298	1,579,100	0.8474	42,300	0.0228

中小投资者表决情况

针对两项议案，公司对持股5%以下的中小投资者进行了单独计票。结果显示： - 薪酬管理办法议案：中小投资者同意票1,826,600股（占比60.69%），反对票1,145,400股（38.05%），弃权票37,900股（1.26%）。 - 审计机构续聘议案：中小投资者同意票1,388,500股（46.13%），反对票1,579,100股（52.46%），弃权票42,300股（1.41%）。

律师见证结论

上海市锦天城律师事务所吴凌风、沈璐律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次股东会的顺利召开，为公司治理结构的完善及审计工作的有序开展奠定了基础。海汽集团表示，将严格执行股东会决议，持续优化公司治理水平。

（完）

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