中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）股东会于近日召开，会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了7项非累积投票议案。
会议出席情况显示，普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为66.965050%，其中A股股东占比64.647662%，境外上市外资股（H股）股东占比2.317388%。公司在任董事6人全部列席会议，总会计师、工会主席、董事会秘书李连清先生及公司高管、有关人员列席会议。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
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关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 7,081,326,045 99.856849 7,392,058 0.104239 2,759,449 0.038912 其中:A 股 6,836,670,837 99.862702 7,392,058 0.107975 2,007,449 0.029323 H 股 244,655,208 99.693571 0 0 752,000 0.306429 -
关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 7,081,535,867 99.859808 7,375,049 0.103999 2,566,636 0.036193 其中:A 股 6,836,880,659 99.865767 7,375,049 0.107727 1,814,636 0.026506 H 股 244,655,208 99.693571 0 0 752,000 0.306429 -
关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 7,081,563,400 99.860196 7,362,516 0.103822 2,551,636 0.035982 其中:A 股 6,836,908,192 99.866169 7,362,516 0.107544 1,799,636 0.026287 H 股 244,655,208 99.693571 0 0 752,000 0.306429 -
关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 7,083,112,914 99.882047 6,570,002 0.092646 1,794,636 0.025307 其中:A 股 6,837,705,706 99.877818 6,570,002 0.095968 1,794,636 0.026214 H 股 245,407,208 100 0 0 0 0 -
关于聘请2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 7,081,430,481 99.858322 7,364,758 0.103854 2,682,313 0.037824 其中:A 股 6,836,023,273 99.853243 7,364,758 0.107577 2,682,313 0.03918 H 股 245,407,208 100 0 0 0 0 -
关于2025年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 7,079,053,073 99.824797 10,002,687 0.141052 2,421,792 0.034151 其中:A 股 6,833,645,865 99.818517 10,002,687 0.146108 2,421,792 0.035375 H 股 245,407,208 100 0 0 0 0 -
关于制定《中国铁路通信信号股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 7,079,142,916 99.826064 9,944,844 0.140237 2,389,792 0.033699 其中:A 股 6,833,735,708 99.819829 9,944,844 0.145263 2,389,792 0.034908 H 股 245,407,208 100 0 0 0 0
涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度利润分配方案的议案 | 223,489,706 | 96.392288 | 6,570,002 | 2.833676 | 1,794,636 | 0.774036 |
| 5 | 关于聘请2026年度审计机构的议案 | 221,807,273 | 95.666645 | 7,364,758 | 3.176459 | 2,682,313 | 1.156896 |
| 6 | 关于2025年度公司董事薪酬的议案 | 219,429,865 | 94.641257 | 10,002,687 | 4.314211 | 2,421,792 | 1.044532 |
北京市中伦律师事务所张方伟、刘岩律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
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