中国建筑股份有限公司（证券代码：601668）2026年第一次临时股东会于6月26日在北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅召开。会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》规定。

本次会议出席股东及代理人共3288人，持有表决权股份总数24,767,009,776股，占公司有表决权股份总数的59.9389%。公司在任董事7人中，董事长郑学选、独立董事刘汝臣列席会议，董事会秘书刘立新亦列席会议。

会议审议并通过了两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案一：关于《中国建筑股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

• 审议结果：通过
• A股股东表决情况：

  同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
  24,573,873,414	99.2201	183,755,833	0.7419	9,380,529	0.0380

• 5%以下股东表决情况：

  同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
  730,146,089	79.0815	183,755,833	19.9024	9,380,529	1.0161

议案二：关于中国建筑股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案

• 审议结果：通过
• A股股东表决情况：

  同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
  24,573,300,338	99.2178	184,111,649	0.7433	9,597,789	0.0389

• 5%以下股东表决情况：

  同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
  729,573,013	79.0194	184,111,649	19.9409	9,597,789	1.0397

北京市金杜律师事务所周宁、李成杨律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。本次会议无否决议案，全部议案为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

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