2026年6月25日，上海国缆检测股份有限公司（证券代码：301289）以现场表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司第二届董事会召集，董事长黄国飞主持，召开地点为上海市宝山区真陈路888号公司会议室。本次会议审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》等多项议案。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共42人，代表股份58,934,100股，占公司有表决权股份总数的75.5703%。其中，现场投票股东1人，代表股份49,725,025股，占比63.7617%；网络投票股东41人，代表股份9,209,075股，占比11.8087%。中小股东出席39人，代表股份434,100股，占比0.5566%。

各项议案表决结果如下：

1. 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
   同意58,671,050股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5537%；反对262,650股，占比0.4457%；弃权400股，占比0.0007%。中小股东表决结果为同意171,050股（39.4034%）、反对262,650股（60.5045%）、弃权400股（0.0921%）。

2. 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
   该议案包含9个子议案，均获通过，具体如下：

• 许伟斌董事薪酬方案：同意6,021,151股（95.8172%）、反对20,250股（0.3222%）、弃权242,600股（3.8606%）。关联股东上海电缆研究所有限公司、申能（集团）有限公司回避表决。
• 黄国飞董事薪酬方案：同意6,021,151股（95.8172%）、反对20,250股（0.3222%）、弃权242,600股（3.8606%）。关联股东上海电缆研究所有限公司、申能（集团）有限公司回避表决。
• 谢志国董事薪酬方案：同意52,821,349股（99.5048%）、反对19,750股（0.0372%）、弃权243,100股（0.4580%）。关联股东中国质量认证中心回避表决。
• 王瀛超董事薪酬方案：同意6,021,151股（95.8172%）、反对19,750股（0.3143%）、弃权243,100股（3.8686%）。关联股东上海电缆研究所有限公司、申能（集团）有限公司回避表决。
• 范玉军董事薪酬方案：同意58,671,250股（99.5540%）、反对19,750股（0.0335%）、弃权243,100股（0.4125%）。
• 王晨生董事薪酬方案：同意58,671,250股（99.5540%）、反对19,750股（0.0335%）、弃权243,100股（0.4125%）。
• 马弘董事薪酬方案：同意58,671,250股（99.5540%）、反对19,750股（0.0335%）、弃权243,100股（0.4125%）。
• 车海辚董事薪酬方案：同意58,671,250股（99.5540%）、反对19,750股（0.0335%）、弃权243,100股（0.4125%）。
• 李忠华董事薪酬方案：同意58,671,050股（99.5537%）、反对19,950股（0.0339%）、弃权243,100股（0.4125%）。

3. 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
   同意58,673,950股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5586%；反对17,050股，占比0.0289%；弃权243,100股，占比0.4125%。中小股东表决结果为同意173,950股（40.0714%）、反对17,050股（3.9277%）、弃权243,100股（56.0009%）。

国浩律师（上海）事务所达健律师、张乐天律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，召集人和出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

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