天津渤海化学股份有限公司（证券代码：600800）股东会于2026年6月22日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长郭子敬先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	244
出席会议股东所持表决权股份总数（股）	450,917,631
出席股份占公司有表决权股份总数比例（%）	40.6215
公司在任董事出席人数	9
董事会秘书出席情况	张尧先生出席

本次会议审议通过16项非累积投票议案，无否决议案，具体议案及表决情况如下：

1. 公司2025年度报告及摘要：同意票445,911,055股，同意率98.8896%；反对票4,701,776股，反对率1.0427%；弃权票304,800股，弃权率0.0677%
2. 公司2025年度董事会工作报告：同意票445,888,655股，同意率98.8847%；反对票4,732,276股，反对率1.0494%；弃权票296,700股，弃权率0.0659%
3. 公司2025年度财务决算报告：同意票445,907,555股，同意率98.8889%；反对票4,722,976股，反对率1.0474%；弃权票287,100股，弃权率0.0637%
4. 公司2026年度财务预算报告：同意票445,918,755股，同意率98.8913%；反对票4,713,176股，反对率1.0452%；弃权票285,700股，弃权率0.0635%
5. 公司2025年度利润分配预案：同意票445,728,955股，同意率98.8493%；反对票4,924,876股，反对率1.0921%；弃权票263,800股，弃权率0.0586%
6. 公司2025年度内部控制审计报告：同意票445,919,455股，同意率98.8915%；反对票4,629,676股，反对率1.0267%；弃权票368,500股，弃权率0.0818%
7. 公司2025年内部控制评价报告：同意票445,919,455股，同意率98.8915%；反对票4,632,676股，反对率1.0273%；弃权票365,500股，弃权率0.0812%
8. 审计委员会2025年度履职情况的报告：同意票445,986,755股，同意率98.9064%；反对票4,565,376股，反对率1.0124%；弃权票365,500股，弃权率0.0812%
9. 听取公司2025年独立董事的述职报告：同意票445,976,855股，同意率98.9042%；反对票4,575,176股，反对率1.0146%；弃权票365,600股，弃权率0.0812%
10. 关于2025年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告：同意票445,726,055股，同意率98.8486%；反对票4,850,176股，反对率1.0756%；弃权票341,400股，弃权率0.0758%
11. 天津渤海化学股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬结算的议案：同意票445,528,855股，同意率98.8049%；反对票5,114,576股，反对率1.1342%；弃权票274,200股，弃权率0.0609%
12. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案：同意票445,892,655股，同意率98.8856%；反对票4,771,276股，反对率1.0581%；弃权票253,700股，弃权率0.0563%
13. 关于续聘会计师事务所的议案：同意票445,922,055股，同意率98.8921%；反对票4,639,076股，反对率1.0288%；弃权票356,500股，弃权率0.0791%
14. 关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案：同意票24,580,753股，同意率81.6814%；反对票5,348,176股，反对率17.7719%；弃权票164,500股，弃权率0.5467%
15. 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案：同意票445,500,155股，同意率98.7985%；反对票5,221,676股，反对率1.1580%；弃权票195,800股，弃权率0.0435%
16. 关于修订《天津渤海化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票445,667,555股，同意率98.8356%；反对票4,960,776股，反对率1.1001%；弃权票289,300股，弃权率0.0643%

此外，会议披露了5%以下股东对3项重大事项议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意票数	同意率（%）	反对票数	反对率（%）	弃权票数	弃权率（%）
1	公司2025年度利润分配预案	24,904,753	82.7581	4,924,876	16.3652	263,800	0.8767
2	关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案	24,580,753	81.6814	5,348,176	17.7719	164,500	0.5467
3	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	24,675,953	81.9978	5,221,676	17.3515	195,800	0.6507

北京恒都律师事务所律师刘越、赵皓然对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人资格和审议表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程规定，表决结果合法有效。

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