证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：2026-021

上海复旦复华科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式列席7人；

2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2025年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2026年度提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2026年度董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案五《关于2026年度提供融资担保的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的十一项议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海融孚律师事务所

律师：李肇东律师、张妍律师

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026年6月19日