证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-029

宁波东力股份有限公司

第七届董事会第十三次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议通知于2026年6月15日以通讯等方式发出，会议于2026年6月17日（星期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经七届董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。

《关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议；

（二）公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

（三）公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-030

宁波东力股份有限公司

关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原财务负责人辞任情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监廖霄先生的书面辞职报告。廖霄先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，廖霄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，廖霄先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。廖霄先生已严格按照公司财务制度与审计要求完成相关工作交接。本次人员变动不会对公司生产经营、财务核算、内控管理等造成影响。

廖霄先生担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对廖霄先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、新聘任财务负责人情况

为保障公司财务管理、信息披露工作持续稳定开展，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会审计委员会专项审议，公司于2026年6月17日召开了第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。董事会一致同意聘任傅光秀先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会届满之日止。傅光秀先生具备与岗位相应的专业胜任能力，不存在不得担任财务负责人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

傅光秀，1975年出生，毕业于浙江工业大学财务管理专业，本科学历，中级会计师。2016年7月入职本公司，历任公司财务部副部长、财务部部长，东力控股集团有限公司财务部副经理；2026年6月起任公司财务副总监。截至本公告日，傅光秀先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。其本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任上市公司相关职务的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。