2026年6月12日，沈阳机床股份有限公司股东会在公司主楼A座816会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长周舟主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告及摘要》等8项议案，未出现否决议案。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共465人，代表股份1,129,116,705股，占公司有表决权股份总数的42.6231%。其中，网络投票股东463人，代表股份122,884,913股，占公司有表决权股份总数的4.6388%。公司部分董事及高级管理人员出席会议，会议召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

各项议案的表决结果如下：

议案名称	总表决同意率	总表决反对率	总表决弃权率	中小股东同意率	中小股东反对率	中小股东弃权率
《2025年度董事会工作报告》	99.0796%	0.8518%	0.0686%	95.7298%	3.9518%	0.3184%
《2025年度报告及摘要》	99.0754%	0.8572%	0.0673%	95.7104%	3.9771%	0.3125%
《2025年度利润分配预案》	99.0724%	0.8636%	0.0640%	95.6961%	4.0070%	0.2969%
《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》	91.6722%	6.7951%	1.5327%	91.6722%	6.7951%	1.5327%
《关于授权经理层办理2026年度授信额度内融资业务的议案》	99.0920%	0.7412%	0.1669%	95.7870%	3.4389%	0.7741%
《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》	91.6743%	6.7749%	1.5508%	91.6743%	6.7749%	1.5508%
《2026年度预计日常关联交易议案》	91.6363%	7.7194%	0.6443%	91.6363%	7.7194%	0.6443%
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	99.0446%	0.8964%	0.0589%	95.5675%	4.1591%	0.2734%

其中，《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》《2026年度预计日常关联交易议案》为关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司已回避表决。

北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师对本次股东会进行见证，认为会议召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效，并出具了法律意见书。

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