中访网数据  海南海药股份有限公司（简称“海南海药”）于2026年5月发布了新版《董事会议事规则》。该规则依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等制定，旨在加强党的领导与公司治理统一，提升董事会规范运作和科学决策水平。规则明确董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。规则详细规定了董事会的职权范围，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。在交易决策权限方面，交易金额占最近一期经审计净资产10%以下的非关联交易由董事长审批并报董事会备案；10%至50%的由董事会审批；50%以上的需报股东会批准。对外担保需对方提供反担保，单笔担保金额占净资产10%以上需董事会三分之二以上同意并提交股东会审议。重大关联交易（金额3000万元以上且占净资产5%以上）需披露并聘请中介机构评估或审计，提交股东会审议。规则还明确了董事的权利与义务，包括勤勉义务和忠实义务，以及关联关系披露、辞职、补选等规定。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议需过半数董事出席，并经全体董事过半数通过。关联董事需回避表决。会议记录保存不少于十年。规则自股东会决议通过之日起执行，原规则同时废止。