新希望乳业股份有限公司（证券代码：002946，证券简称：新乳业）2025年年度股东会于2026年5月26日在成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长席刚先生主持，采用现场会议投票及网络投票相结合的方式召开。

会议出席情况

本次会议股东出席总体情况如下：

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	10	671,814,251	78.0565%
	通过网络投票出席会议的股东	118	26,917,654	3.1275%
	合计	128	698,731,905	81.1840%
中小投资者出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	1	256,125	0.0298%
	通过网络投票出席会议的股东	118	26,917,654	3.1275%
	合计	119	27,173,779	3.1573%

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。公司董事出席了本次会议，全体高级管理人员、聘请的律师列席了本次会议。

提案审议表决情况

本次股东会审议的多项议案均获通过，无否决议案。主要议案表决结果如下：

序号	议案名称	与会所有有表决权股东同意股数(股)	同意比例	反对股数(股)	反对比例	弃权股数(股)	弃权比例	表决结果
1	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	698,668,505	99.9909%	35,500	0.0051%	27,900	0.0040%	通过
2	《关于<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》	698,667,105	99.9907%	36,800	0.0053%	28,000	0.0040%	通过
3	《关于2026年度融资担保额度的议案》	695,450,320	99.5304%	3,253,585	0.4656%	28,000	0.0040%	通过
4	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	698,668,405	99.9909%	35,500	0.0051%	28,000	0.0040%	通过
5	《关于2025年度利润分配预案的议案》	698,672,805	99.9915%	31,000	0.0044%	28,100	0.0040%	通过
6	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	698,256,105	99.9319%	447,700	0.0641%	28,100	0.0040%	通过
7	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	698,682,905	99.9930%	35,900	0.0051%	13,100	0.0019%	通过
8.01	《关于公司独立董事2026年薪酬方案的议案》	698,254,105	99.9317%	464,000	0.0664%	13,100	0.0019%	通过
8.02	《关于公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》	27,273,679	98.2808%	464,000	1.6720%	13,100	0.0472%	通过
8.03	《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	695,159,877	99.9314%	464,000	0.0667%	13,100	0.0019%	通过
9	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	698,666,505	99.9906%	52,300	0.0075%	13,100	0.0019%	通过

注：议案8需逐项表决，子议案8.01关联股东杨志清先生回避表决；子议案8.02关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决；子议案8.03关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生回避表决。

法律意见

北京市金杜（重庆）律师事务所蔡丽、万芮律师出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。

本次股东会相关备查文件包括股东会决议及律师法律意见书。

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