中国铝业股份有限公司（股票代码：601600，简称“中国铝业”）于2026年5月22日发布公告称，公司第九届董事会第十三次会议于5月21日召开，会议审议并一致通过了关于签署《矿业协议修订与重述版》的议案，标志着公司在几内亚投资建设120万吨氧化铝项目（以下简称“几内亚氧化铝项目”）的进程迈出关键一步。

公告显示，本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

据了解，中国铝业早在2025年6月26日召开的第九届董事会第一次会议上，就已审议通过《关于中国铝业香港有限公司拟投资建设几内亚氧化铝项目的议案》，同意公司全资子公司中国铝业香港有限公司（简称“中铝香港”）在几内亚投资建设该120万吨氧化铝项目。公告解释，由于当时处于项目谈判关键阶段，为避免披露可能对项目推进带来负面影响，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，公司对此事项予以暂缓披露。

此次董事会同意中铝香港、中国铝业几内亚有限公司、中国铝业几内亚港口有限公司及几内亚政府签署《矿业协议修订与重述版》。该协议是对相关各方于2018年6月8日就投资建设几内亚Boffa铝土矿项目所签订《矿业协议》的修订与补充，主要就几内亚氧化铝项目等相关事项进行了约定。

同时，董事会同意将上述事项提交公司股东会审议，并建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述项目相关的一切事宜及签署一切相关文件。

议案名称	表决结果
关于签署《矿业协议修订与重述版》的议案	同意8票，反对0票，弃权0票

有关上述事项的详细情况，投资者可参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于投资建设几内亚氧化铝项目暨签署<矿业协议修订与重述版>的公告》。

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