5月20日下午14:30，贝隆精密科技股份有限公司2025年年度股东会在浙江省余姚市舜宇西路184号公司2楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长杨炯先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为当日交易时间，通过互联网投票系统进行网络投票的时间为当日9:15-15:00。
本次会议共有49名股东参与投票，代表股份46,340,200股，占公司有表决权股份总数的64.3614%。其中现场投票股东5人，代表股份45,900,200股，占比63.7503%；网络投票股东44人，代表股份440,000股，占比0.6111%。公司董事、高级管理人员出席会议，保荐代表人张华辉及北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师赵秋婵、胡乐诗列席见证。
会议审议通过了以下议案：
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《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 46,317,200 99.9504% 20,000 0.0432% 3,000 0.0065% 中小股东 417,000 94.7727% 20,000 4.5455% 3,000 0.6818% -
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086% 中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091% -
《关于<2025年度财务报告>的议案》
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 46,320,200 99.9568% 20,000 0.0432% 0 0% 中小股东 420,000 95.4545% 20,000 4.5455% 0 0% -
《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 46,318,900 99.9540% 21,300 0.0460% 0 0% 中小股东 418,700 95.1591% 21,300 4.8409% 0 0% -
《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定2026年度薪酬方案的议案》（关联股东杨炯、宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）、杨晨昕、魏兴娜回避表决，回避股份44,820,200股）
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 1,457,900 95.9145% 59,100 3.8882% 3,000 0.1974% 中小股东 377,900 85.8864% 59,100 13.4318% 3,000 0.6818% -
《关于公司向银行等金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086% 中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091% -
《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 46,319,100 99.9545% 20,100 0.0434% 1,000 0.0022% 中小股东 418,900 95.2045% 20,100 4.5682% 1,000 0.2273% -
《关于修订、制定部分治理制度的议案》
8.01 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 46,279,100 99.8681% 58,100 0.1254% 3,000 0.0065% 中小股东 378,900 86.1136% 58,100 13.2045% 3,000 0.6818%
8.02 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表决汇总 | 46,316,200 | 99.9482% | 20,000 | 0.0432% | 4,000 | 0.0086% |
| 中小股东 | 416,000 | 94.5455% | 20,000 | 4.5455% | 4,000 | 0.9091% |
- 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决汇总 46,317,100 99.9502% 20,100 0.0434% 3,000 0.0065% 中小股东 416,900 94.7500% 20,100 4.5682% 3,000 0.6818%
北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。
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