2026年5月19日，天壕能源股份有限公司（证券代码：300332）2025年度股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日15:00在北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A公司会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长陈作涛先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有225名股东参与表决，代表股份183,692,990股，占公司有表决权股份总数的21.4268%。其中中小股东221人，代表股份7,932,700股，占公司有表决权股份总数的0.9253%。公司董事、高级管理人员出席会议，北京市中伦律师事务所律师列席并出具法律意见。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
   表决结果：通过
   全体股东表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
   A股	181,438,190	98.7725%	2,152,900	1.1720%	101,900	0.0555%
   中小股东表决情况：
   股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
   ---	---	---	---	---	---	---
   A股	5,677,900	71.5759%	2,152,900	27.1396%	101,900	1.2846%

2. 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
   表决结果：通过
   全体股东表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
   A股	181,669,390	98.8984%	1,916,900	1.0435%	106,700	0.0581%
   中小股东表决情况：
   股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
   ---	---	---	---	---	---	---
   A股	5,909,100	74.4904%	1,916,900	24.1645%	106,700	1.3451%

3. 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
   表决结果：通过
   全体股东表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
   A股	181,394,690	98.7488%	2,261,400	1.2311%	36,900	0.0201%
   中小股东表决情况：
   股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
   ---	---	---	---	---	---	---
   A股	5,634,400	71.0275%	2,261,400	28.5073%	36,900	0.4652%

4. 《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
   表决结果：通过
   全体股东表决情况（关联股东回避后）：

   股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
   A股	5,585,600	68.4652%	2,527,700	30.9832%	45,000	0.5516%
   中小股东表决情况：
   股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
   ---	---	---	---	---	---	---
   A股	5,360,000	67.5684%	2,527,700	31.8643%	45,000	0.5673%

北京市中伦律师事务所何尔康、王天宇律师出具法律意见，认为本次股东会召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

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