广西柳工机械股份有限公司（证券代码：000528）股东会于2026年5月19日召开，现场会议时间为当日14时15分，网络投票时间为当日9:15~15:00（交易系统投票时间为9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00）。会议召开地点为广西柳州市柳太路1号公司106会议室，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长郑津先生主持。本次会议符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共663人，代表股份756,558,320股，占公司有表决权股份总数的38.1767%。其中现场出席股东15人，代表股份539,518,014股；网络出席股东648人，代表股份217,040,306股。中小股东出席人数651人，代表股份224,473,406股，占公司有表决权股份总数的11.3272%。公司董事以现场或通讯方式出席，部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席会议。

本次会议审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意率	总反对率	总弃权率
关于公司2025年度报告全文及摘要的议案	98.9360%	1.0037%	0.0602%
关于公司2025年度董事会工作报告的议案	98.9305%	1.0082%	0.0613%
关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案	99.1459%	0.8371%	0.0170%
关于公司追加2026年度日常关联交易预计额度的议案	96.4230%	3.4419%	0.1351%
关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案	98.9236%	1.0237%	0.0527%
关于公司2026年度银行融资计划的议案	98.9034%	1.0528%	0.0438%
关于公司2026年度为营销业务提供担保的议案	95.7876%	4.1688%	0.0436%
关于公司2026年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案	95.7928%	4.1555%	0.0516%
关于公司修订《董事会议事规则》的议案	94.5801%	5.3740%	0.0459%
关于公司制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	98.8950%	1.0616%	0.0434%
关于公司2026年度外部董事、独立董事薪酬方案的议案	96.2545%	3.5852%	0.1603%
关于公司2026年度内部董事薪酬方案的议案	98.8556%	1.0971%	0.0473%

其中，《关于公司2026年度为营销业务提供担保的议案》《关于公司2026年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议事项，均获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。《关于公司追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于公司2026年度外部董事、独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度内部董事薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东已回避表决。

上海礼辉律师事务所律师杨雯、丁锐出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。