开山集团股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月15日下午14:00在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议审议并通过了包括年度报告、利润分配、关联交易等在内的11项议案。

会议出席情况显示，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共144名，代表股份数609,830,813股，占公司总股本的61.3737%。其中，中小投资者股东141名，代表股份数72,607,143股，占公司总股本的7.3072%。公司董事、高级管理人员和聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

本次股东会审议的11项议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
   与会表决股东同意票数609,685,513股，同意比例99.9762%；反对116,000股，反对比例0.0190%；弃权29,300股，弃权比例0.0048%。中小股东同意票数72,461,843股，同意比例99.7999%。

2. 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
   与会表决股东同意票数609,685,513股，同意比例99.9762%；反对116,000股，反对比例0.0190%；弃权29,300股，弃权比例0.0048%。中小股东同意票数72,461,843股，同意比例99.7999%。

3. 《关于<2025年度报告>及其摘要的议案》
   与会表决股东同意票数609,687,113股，同意比例99.9764%；反对114,400股，反对比例0.0188%；弃权29,300股，弃权比例0.0048%。中小股东同意票数72,463,443股，同意比例99.8021%。

4. 《关于2025年度利润分配预案的议案》
   与会表决股东同意票数609,705,513股，同意比例99.9795%；反对116,000股，反对比例0.0190%；弃权9,300股，弃权比例0.0015%。中小股东同意票数72,481,843股，同意比例99.8274%。

5. 《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
   与会表决股东同意票数609,685,513股，同意比例99.9762%；反对116,000股，反对比例0.0190%；弃权29,300股，弃权比例0.0048%。中小股东同意票数72,461,843股，同意比例99.7999%。

6. 《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》
   与会表决股东同意票数609,685,513股，同意比例99.9762%；反对116,000股，反对比例0.0190%；弃权29,300股，弃权比例0.0048%。中小股东同意票数72,461,843股，同意比例99.7999%。

7. 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
   与会表决股东同意票数67,685,543股，同意比例99.8152%；反对116,000股，反对比例0.1711%；弃权9,300股，弃权比例0.0137%。关联股东回避表决股份数542,019,970股。中小股东同意票数67,685,543股，同意比例99.8152%。

8. 《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
   与会表决股东同意票数609,699,518股，同意比例99.9785%；反对121,995股，反对比例0.0200%；弃权9,300股，弃权比例0.0015%。中小股东同意票数72,475,848股，同意比例99.8192%。

9. 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
   与会表决股东同意票数609,699,518股，同意比例99.9785%；反对121,995股，反对比例0.0200%；弃权9,300股，弃权比例0.0015%。中小股东同意票数72,475,848股，同意比例99.8192%。

10. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

    • 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》：与会表决股东同意比例99.9795%，中小股东同意比例99.8274%。
    • 《对外担保管理制度》：与会表决股东同意比例98.6295%，中小股东同意比例88.4891%。
    • 《对外投资管理制度》：与会表决股东同意比例98.6295%，中小股东同意比例88.4891%。
    • 《关联交易管理制度》：与会表决股东同意比例98.6295%，中小股东同意比例88.4891%。
    • 《内幕信息知情人登记管理制度》：与会表决股东同意比例98.6295%，中小股东同意比例88.4891%。
    • 《信息披露管理制度》：与会表决股东同意比例98.6295%，中小股东同意比例88.4891%。

11. 《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)的议案》
    与会表决股东同意票数609,705,513股，同意比例99.9795%；反对116,000股，反对比例0.0190%；弃权9,300股，弃权比例0.0015%。中小股东同意票数72,481,843股，同意比例99.8274%。

国浩律师(杭州)事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、人员资格、表决程序和结果等符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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