2026年5月15日，湖北东贝机电集团股份有限公司（证券代码：601956，证券简称：东贝集团）在公司会议室召开股东会，会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。本次会议核心议程包括审议2025年度董事会工作报告、利润分配方案等多项议案，以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事。

本次会议出席股东所持有表决权的股份总数为307,678,780股，占公司有表决权股份总数的49.4965%。公司在任董事9人全部列席，其中董事朱宇杉先生、阮正亚先生及独立董事徐晔彪先生线上参会；董事会秘书付雪东先生及其他高管出席会议。

非累积投票议案审议情况

议案名称	审议结果	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
2025年度董事会工作报告	通过	306,144,240	99.5012	1,502,440	0.4883	32,100	0.0105
关于公司2025年度利润分配的议案	通过	306,260,040	99.5388	1,390,740	0.4520	28,000	0.0092
关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	通过	304,738,140	99.0442	2,917,440	0.9482	23,200	0.0076
关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案	通过	304,612,040	99.0032	3,043,140	0.9890	23,500	0.0078
关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案	通过	3,200,840	51.3063	2,986,540	47.8713	51,300	0.8224
关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	通过	304,470,540	98.9572	3,125,140	1.0157	83,100	0.0271
关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年薪酬方案的议案	通过	11,272,898	77.8046	3,127,240	21.5839	88,600	0.6115
关于开展2026年外汇套期保值业务的议案	通过	304,664,840	99.0204	2,985,840	0.9704	28,000	0.0092

累积投票议案表决情况

关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率（%）	是否当选
9.01	选举杨百昌先生为第三届董事会非独立董事	302,494,899	98.3151	是
9.02	选举姜敏先生为第三届董事会非独立董事	302,644,302	98.3637	是
9.03	选举朱宇杉先生为第三届董事会非独立董事	302,489,498	98.3134	是
9.04	选举付雪东先生为第三届董事会非独立董事	302,487,992	98.3129	是
9.05	选举阮正亚先生为第三届董事会非独立董事	302,486,297	98.3123	是

关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率（%）	是否当选
10.01	选举谢进城先生为第三届董事会独立董事	302,486,075	98.3122	是
10.02	选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事	302,691,375	98.3790	是
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	302,993,673	98.4772	是

湖北元申律师事务所袁丁、罗琼律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。此外，股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。本次会议无否决议案。

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