甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司（证券代码：601086，证券简称：国芳集团）股东会于2026年5月15日在兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张辉阳先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议合法有效。

本次会议应出席股东及代理人275人，代表有表决权股份496,291,700股，占公司有表决权股份总数的75.1632%。公司在任董事9人全部列席，总经理张辉、副总经理孟丽、财务总监李源、董事会秘书马琳出席会议。会议审议通过了12项非累积投票议案，无否决议案。

各项议案表决情况如下：

1. 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年年度报告》及摘要：同意495,994,800股，同意率99.9401%；反对273,900股，反对率0.0551%；弃权23,000股，弃权率0.0048%。
2. 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年度董事会工作报告》：同意495,986,500股，同意率99.9385%；反对274,700股，反对率0.0553%；弃权30,500股，弃权率0.0062%。
3. 《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》：同意495,991,200股，同意率99.9394%；反对274,500股，反对率0.0553%；弃权26,000股，弃权率0.0053%。
4. 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》：同意495,987,700股，同意率99.9387%；反对287,600股，反对率0.0579%；弃权16,400股，弃权率0.0034%。
5. 《关于公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》：同意2,647,800股，同意率89.7042%；反对279,900股，反对率9.4826%；弃权24,000股，弃权率0.8132%。
6. 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》：同意495,990,400股，同意率99.9392%；反对282,300股，反对率0.0568%；弃权19,000股，弃权率0.0040%。
7. 《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》：同意495,990,700股，同意率99.9393%；反对282,000股，反对率0.0568%；弃权19,000股，弃权率0.0039%。
8. 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》：同意495,977,800股，同意率99.9367%；反对297,300股，反对率0.0599%；弃权16,600股，弃权率0.0034%。
9. 《独立董事2025年年度述职报告》：同意495,988,500股，同意率99.9389%；反对279,000股，反对率0.0562%；弃权24,200股，弃权率0.0049%。
10. 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》：同意495,971,900股，同意率99.9355%；反对304,000股，反对率0.0612%；弃权15,800股，弃权率0.0033%。
11. 《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》：同意2,637,600股，同意率89.3586%；反对299,800股，反对率10.1568%；弃权14,300股，弃权率0.4846%。
12. 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》：同意495,981,200股，同意率99.9374%；反对298,100股，反对率0.0600%；弃权12,400股，弃权率0.0026%。

此外，会议对利润分配预案进行了现金分红分段表决，5%以上普通股股东全部同意；1%以下普通股股东中，市值50万以下股东同意率81.4315%，市值50万以上股东同意率95.8616%。涉及关联交易的议案5及董事薪酬的议案11，关联股东均回避表决。

国浩律师(上海)事务所律师李扬、蔡雨林见证了本次会议，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。

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