深圳万讯自控股份有限公司（证券代码：300112）股东会于2026年5月15日召开，现场会议于当日14:30在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事、总经理傅晓阳先生主持，召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有73名股东通过现场和网络投票出席，代表股份91,014,268股，占公司有表决权股份总数的31.3598%。其中中小股东69人，代表股份23,423,122股，占公司有表决权股份总数的8.0707%。会议审议通过了8项议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意股数	同意率	反对股数	反对率	弃权股数	弃权率	表决结果
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	90,694,968股	99.6492%	318,300股	0.3497%	1,000股	0.0011%	通过
《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	90,694,968股	99.6492%	318,300股	0.3497%	1,000股	0.0011%	通过
《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	90,694,968股	99.6492%	318,300股	0.3497%	1,000股	0.0011%	通过
《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	90,694,668股	99.6488%	318,600股	0.3501%	1,000股	0.0011%	通过
《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	90,695,668股	99.6499%	318,600股	0.3501%	0股	0.0000%	通过
《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	23,188,522股	98.6447%	318,600股	1.3553%	0股	0.0000%	通过（关联股东回避表决）
《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	15,069,309股	98.7982%	183,300股	1.2018%	0股	0.0000%	通过（关联股东回避表决，特别决议事项）
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	90,831,268股	99.7989%	183,000股	0.2011%	0股	0.0000%	通过（特别决议事项）

广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序和结果合法有效。

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