2026年5月15日，君禾泵业股份有限公司（证券代码：603617，证券简称：君禾股份）2025年年度股东会在浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张阿华先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东和代理人共105人，持有表决权股份总数153,468,800股，占公司有表决权股份总数的39.37%。公司在任董事7人，5人列席会议，非独立董事张君波、独立董事陈翼然因工作请假未出席；董事会秘书兼财务总监范超春出席会议，总经理张君波因工作请假未出席，其他高管均列席会议。

本次会议审议通过了全部7项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	153,305,300	99.8934	61,000	0.0397	102,500	0.0669
关于公司2025年度利润分配方案的议案	153,316,800	99.9009	71,000	0.0462	81,000	0.0529
关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	153,182,600	99.8135	189,800	0.1236	96,400	0.0629
关于公司及子公司2026年度担保事项的议案	153,138,598	99.7848	242,402	0.1579	87,800	0.0573
关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	153,127,300	99.7774	241,500	0.1573	100,000	0.0653
关于续聘会计师事务所的议案	153,319,000	99.9023	65,800	0.0428	84,000	0.0549
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	153,143,300	99.7879	241,500	0.1573	84,000	0.0548

其中，议案4为特别决议议案，获得参与投票的有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上同意。此外，会议还听取了独立董事的述职报告和对高管薪酬方案的说明。

北京盈科（杭州）律师事务所毛骁骁律师、屠柯威律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。