2026年5月14日，开普云信息科技股份有限公司（证券代码：688228）年度股东会在北京海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长汪敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，合法有效。

会议出席情况显示，共有66名普通股股东及代理人参会，代表表决权数量39,891,636股，占公司享有表决权股份总数的59.5981%。公司在任董事6人全部出席，董事会秘书马文婧及部分高级管理人员列席会议。

本次股东会审议通过全部议案，无被否决议案，具体表决情况如下：

非累积投票议案表决结果

议案名称	审议结果	普通股同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
《关于2025年度董事会工作报告的议案》	通过	39,857,833	99.9152	28,803	0.0722	5,000	0.0126
《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	通过	39,856,633	99.9122	28,803	0.0722	6,200	0.0156
《关于2025年度利润分配预案的议案》	通过	39,857,833	99.9152	28,803	0.0722	5,000	0.0126
《关于公司董事更换的议案》	通过	39,857,833	99.9152	28,803	0.0722	5,000	0.0126
《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	通过	2,185,333	98.1803	28,803	1.2940	11,700	0.5257
《关于制定、修订部分治理制度的议案》	通过	39,857,833	99.9152	28,803	0.0722	5,000	0.0126
《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	通过	39,857,833	99.9152	28,803	0.0722	5,000	0.0126
《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》	通过	39,856,633	99.9122	28,803	0.0722	6,200	0.0156

5%以下股东表决情况

针对议案3、4、5、8，会议对中小投资者单独计票，结果如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	2,112,033	98.4247	28,803	1.3422	5,000	0.2331
4	《关于公司董事更换的议案》	2,112,033	98.4247	28,803	1.3422	5,000	0.2331
5	《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	2,105,333	98.1124	28,803	1.3422	11,700	0.5454
8	《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,110,833	98.3687	28,803	1.3422	6,200	0.2891

此外，议案8为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权三分之二以上通过；议案5涉及关联股东回避表决，回避股东包括汪敏、严妍、海南政通计算机科技有限公司、北京卿晗文化传播有限公司。

上海市锦天城（深圳）律师事务所谢道铕、崔啸律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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