安福县海能实业股份有限公司（证券代码：300787，证券简称：海能实业）股东会于2026年5月14日召开，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00，会议地点位于东莞市大岭山镇东康路22号办公楼1楼会议室。本次会议由公司董事会召集，董事长周洪亮先生主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为313,433,020股。出席本次会议的股东及股东授权代表共88人，代表股份160,145,633股，占公司有表决权股份总数的51.0941%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份158,211,677股，占比50.4770%；通过网络投票的股东84人，代表股份1,933,956股，占比0.6170%。中小股东87人，代表股份4,278,496股，占比1.3650%。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员、见证律师列席会议。

本次股东会审议通过9项议案，具体表决情况如下：

议案名称	全体股东同意比例	全体股东反对比例	全体股东弃权比例	中小股东同意比例	中小股东反对比例	中小股东弃权比例
《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	99.4813%	0.4027%	0.1160%	80.5843%	15.0734%	4.3423%
《关于2025年度董事会工作报告的议案》	99.4855%	0.4031%	0.1113%	80.7432%	15.0898%	4.1670%
《关于2025年度财务决算报告的议案》	99.4879%	0.4031%	0.1090%	80.8320%	15.0875%	4.0805%
《关于2025年度利润分配预案的议案》	99.4903%	0.4006%	0.1090%	80.9232%	14.9963%	4.0805%
《关于开展远期结售汇业务的议案》	99.4813%	0.4027%	0.1160%	80.5843%	15.0734%	4.3423%
《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	99.4852%	0.4035%	0.1113%	80.7292%	15.1038%	4.1670%
《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	99.4536%	0.4374%	0.1090%	79.5466%	16.3729%	4.0805%
《关于确认2025年董事薪酬的议案》	80.5446%（非关联股东）	15.3749%（非关联股东）	4.0805%（非关联股东）	80.5446%	15.3749%	4.0805%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	80.5936%（非关联股东）	15.2791%（非关联股东）	4.1272%（非关联股东）	80.5936%	15.2791%	4.1272%

其中，《关于为子公司提供担保额度预计的议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；《关于确认2025年董事薪酬的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》涉及关联股东，关联股东已回避表决。

北京市君合（深圳）律师事务所张慧丽、王纯律师出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定，决议合法有效。

备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议，以及北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

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