江苏泛亚微透科技股份有限公司（证券代码：688386，证券简称：泛亚微透）2025年年度股东会于2026年5月14日在江苏省常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，所有议案均获通过。

出席会议的股东和代理人共44人，均为普通股股东，所持表决权数量为36,058,868股，占公司表决权数量的36.2004%。公司在任董事9人，5人列席会议，独立董事陈强、钱技平、沈金涛及董事王爱国因公务请假；董事会秘书王少华及除王爱国外的其他高管列席会议。

本次会议审议通过的非累积投票议案及表决情况如下：

议案名称	审议结果	普通股同意票数	普通股同意比例（%）	普通股反对票数	普通股反对比例（%）	普通股弃权票数	普通股弃权比例（%）
《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	通过	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000
《关于公司2025年度报告及摘要的议案》	通过	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	通过	36,045,364	99.9625	13,504	0.0375	0	0.0000
《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	通过	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000
《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	通过	36,038,664	99.9439	18,904	0.0524	1,300	0.0037
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	通过	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000
《关于公司2026年度综合授信额度的议案》	通过	36,039,964	99.9475	18,904	0.0525	0	0.0000
《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	通过	6,616,598	99.8158	12,204	0.1842	0	0.0000
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过	36,046,664	99.9661	12,204	0.0339	0	0.0000
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过	36,039,964	99.9475	18,904	0.0525	0	0.0000
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	通过	36,046,664	99.9661	12,203	0.0338	1	0.0001

其中，《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》关联股东张云、邹东伟、李建革回避表决；《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

广东信达律师事务所律师高灵灵、饶春博对本次股东会进行见证，认为会议召集及召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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